破产重组化风险案例:化解刑事责任风

 成功案例     |      2020-02-28 16:37
一、20多年遗留问题
1、财务核算不规范造成老板超亿元借款;
2、几家关联公司之间和个人之间几千万元的资金往来挂账,分不清投资还是借款;
3、上亿的累计巨额支付款项,无任何依据且未入账;
4、账目混乱,多缴税糊涂税情况严重。
 

二、法律风险
 
进入破产重组,可能引发挪用公款超亿元的刑事责任风险。


三、解决成果

团队经过尽职调查、设计解决方案,补充相关依据(找经办人回忆、找当事人补签字、质押、补签业务合同等)三部曲。经过3个月时间,解决了超亿资金老板借款问题,化解了刑事责任的风险,顺利进入破产重组程序,现已基本完成重组。